Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru, http://e-disclosure.azipi.ru/

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
22.06.2011года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО "Каменская БКФ", кабинет № 9 (комната для переговоров). 
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания составил 95,8% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение  Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
 Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Ф.И.О. кандидата	
Число голосов, отданных “ЗА” кандидата	
Доля голосов, отданных “ЗА” кандидата, %	

1. Базанов Юрий Константинович	
60 312	
14,278	

2. Вишняков Олег Евгеньевич	
60 312	
14,278	

3. Глазырин Валерий Васильевич	
60 312	
14,278	

4. Зайкова Раиса Матвеевна	
60 312	
14,278	

5. Кустиков Дмитрий Владимирович	
60 312	
14,278	

6. Сафронов Анатолий Петрович	
60 312	
14,278	

7. Строганова Галина Алексеевна	
60 312	
14,278	

Недействительных бюллетеней: 1 (один) с количеством голосов 238 (34*7) .

3. Избрание членов счетной комиссии Общества.
 Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Русакова Т.А.
 «ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Ермакова В.С.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Ковалева Л.Г.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Козловская Е.Н.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Кузьмина Т.В.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Семенова Г.В.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

4.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Антонова Л.Ф.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Николаева В.М.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
Фомина О.Н.
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование::
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

6. Одобрение крупную сделки – заключение контракта с компанией Andritz AG Австрия.
     Наделение исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» контракта с компанией Andritz AG на изложенных условиях.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

7. Одобрение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
     Наделение исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Каменская БКФ» по результатам 2010 года. Дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ОАО «Каменская БКФ»:
Базанова Юрия Константиновича
Вишнякова Олега Евгеньевича
Глазырина Валерия Васильевича
Зайкову Раису Матвеевну
Кустикова Дмитрия Владимировича
Сафронова Анатолия Петровича
Строганову Галину Алексеевну

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать в счетную комиссию Общества:
Русакову Татьяну Алексеевну	

Ермакову Валентину Сергеевну	

Ковалеву Ларису Гурьевну	

Козловскую Елену Николаевну	

Кузьмину Татьяну Васильевну	

Семенову Галину Викторовну	

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Антонову Людмилу Федоровну	

Николаеву  Валентину Михайловну	

Фомину Ольгу Николаевну	

По пятому вопросу повестки дня:
	Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторско - консалтинговая группа «Новгородаудит».

По шестому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку – заключить контракт с компанией Andritz AG Австрия.
Наделить исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» контракта с компанией Andritz AG на изложенных условиях

По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
   Наделить исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания.
22.06.2011г.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента			                           И.О. Фамилия		
 Исполнительный директор
 ОАО "Каменская БКФ" 			                           Р.М. Зайкова		
								
3.2. Дата “	22	”	июня	20	11	г.	М.П.