Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»"
	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru	

2. Содержание сообщения	
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
       Внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
        12.11.2009 года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО «Каменская БКФ», 2-ой этаж, кабинет № 9 (комната для переговоров).
 2.4. Кворум общего собрания.
        Кворум общего собрания составил 95,20 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика»  (Поручитель) с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Картонтара» по соглашению о предоставлении кредита на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, на срок 48 (сорок восемь) месяцев с  процентной ставкой за пользование кредитом: индикативная ставка MosPrime плюс 7,25% (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. 
	Наделение генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича и исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» договора поручительства с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на изложенных условиях. 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
 «ЗА» - 11 152 голоса, что составляет 99,7 %.
«ПРОТИВ»  -        34     голоса, что составляет 0,3%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

      2.   Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договора о залоге акций ЗАО «Картонтара» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Картонтара» по соглашению о предоставлении кредита на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, на срок 48 (сорок восемь) месяцев с  процентной ставкой за пользование кредитом: индикативная ставка MosPrime плюс 7,25% (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. 
Наделение генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича и исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» договора о залоге акций с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на изложенных условиях.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 11 152 голоса, что составляет 99,7 %.
«ПРОТИВ»  -        34     голоса, что составляет 0,3%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

    3.  Утверждение Устава ОАО «Каменская БКФ» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 59905 голоса, что составляет 99,94 %.
«ПРОТИВ»  -        34      голоса, что составляет 0,06%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

     4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» (Заемщик) с ЗАО «Картонтара» (Займодавец) договора займа на сумму не более  60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой  не более 18 (восемнадцать) % годовых  на срок до 5 (пяти) лет с даты выдачи.
      Подтверждение полномочий генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича на подписание от имени ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» договора займа с Закрытым акционерным обществом «Картонтара» на изложенных условиях.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 11 152 голоса, что составляет 99,7 %.
«ПРОТИВ»  -        34     голоса, что составляет 0,3%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
    1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика»  (Поручитель) с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Картонтара» по соглашению о предоставлении кредита на следующих условиях: 
Сумма кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
Срок кредита: 48 (Сорок восемь) месяцев.
Процентная ставка за пользование кредитом: MosPrime плюс 7,25 % (Семь целых двадцать пять сотых процентов) годовых, при этом «MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика).  Процентная ставка за пользование кредитом может быть изменена Банком в одностороннем порядке в случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или  ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 5 % (Пять процентов) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, при этом. Банк направляет Обществу уведомление об изменении процентной ставки. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Обществу уведомления об изменении процентной ставки, если в уведомлении не указана более поздняя дата.
Повышенная процентная ставка: Базовая процентная ставка плюс 3 % (Три процента) годовых, взимается в случае, если Поступления составят менее 310.000.000,00 (Триста десять миллионов) рублей в квартал, при этом «Поступления» означает денежные поступления на счета Общества в Банке с учетом аналогичных условий по Соглашению о предоставлении кредита № 001/1045L/08 от  «07» августа 2008 года,  по Соглашению о предоставлении кредита № 001/1501L/08 от «02» декабря 2008 года и по Соглашению о предоставлении кредита в рублях № 001/0606L/07 от  «30» июля 2007 года, за исключением перечислений между счетами Общества в Банке и Выплат по кредитам Банка; суммы Поступлений, зачисляемые в валютах, отличных от рублей, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на счета Общества в Банке.
Комиссия за организацию кредита: 0,5 % (Ноль целых пять десятых  процента) годовых от суммы кредита и подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания кредитного соглашения, независимо от того, будет ли использован кредит (полностью или частично) или нет.
Комиссия за управление: 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) годовых от суммы кредита, подлежит уплате ежегодно в дату уплаты процентов тремя равными частями, начиная с ближайшей даты уплаты процентов, следующей после 12 (Двенадцать)  месяцев с даты подписания кредитного соглашения.
Комиссия за обязательство: 2 % (Два процента) годовых от неиспользованной части кредита за период, начиная с третьего дня от даты подписания кредитного соглашения до даты окончания периода использования. Если кредит не будет использован, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение 5 дней с даты окончания периода использования. В случае приостановления Банком предоставления кредита комиссия за обязательство не начисляется за период приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении Банка.
Комиссия за осуществление досрочного погашения кредита: 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых от досрочно погашаемой суммы, подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается при осуществлении Обществом досрочного погашения задолженности по кредиту в случае одностороннего изменения Банком процентной ставки за пользование кредитом, если такое досрочное погашение осуществлено в течение срока не менее 5 (Пять) календарных дней и не более 29 (Двадцать девять) календарных дней с даты направления Банком Обществу уведомления об изменении процентной ставки.
Штрафная процентная ставка: 7 % (Семь процентов) годовых, начисляется на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности (основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению) за каждый день просрочки с даты, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, взимаются сверх и независимо от базовой процентной ставки, и/или повышенной процентной ставки, и/или процентной ставки, измененной Банком в одностороннем порядке. Банк может по своему усмотрению прекратить или приостановить начисление штрафных процентов, уведомив об этом Общество.
Погашение кредита: Погашение задолженности по основному долгу осуществляется Обществом равными частями в каждую дату уплаты процентов, начиная с 13 (Тринадцатой) даты уплаты процентов, при этом последней датой уплаты процентов является дата окончательного погашения кредита. Задолженность Общества по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в дату окончательного погашения кредита в полном объеме. Общество имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными процентами на досрочно погашаемую сумму на дату такого погашения.
Согласно договору поручительства Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Под “задолженностью по кредиту” понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.
		Наделить генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича и исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» договора поручительства с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) на изложенных условиях. 

2.  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора о залоге следующих ценных бумаг («Акций»):
Вид, категория, форма, тип Акций (обыкновенные/ привилегированные)	
Обыкновенные именные	

Эмитент	
Закрытое акционерное общество «Картонтара»	

Номинальная стоимость одной акции	
100 (сто) рублей	

Номинальная стоимость Акций	
4 234 900 (четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей	

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
1-01-56843-Р	

Количество Акций	
42 349 (сорок две тысячи триста сорок девять) штук	

Доля в уставном капитале Эмитента	
18,82 % (восемнадцать целых восемьдесят две сотых) процентов)	

Согласованная стоимость 	
123 170 737 (сто двадцать три миллиона  сто семьдесят тысяч семьсот тридцать семь) рублей 37 коп.	

и
Вид, категория, форма, тип Акций (обыкновенные/ привилегированные)	
привилегированные	

Эмитент	
Закрытое акционерное общество «Картонтара»	

Номинальная стоимость одной акции	
100 (сто) рублей	

Номинальная стоимость Акций	
1 809 900 (один миллион восемьсот девять тысяч девятьсот) рублей	

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
2-01-56843-Р	

Количество Акций	
18 099 (восемнадцать тысяч девяносто девять) штук	

Доля в уставном капитале Эмитента	
8,04% (восемь целых четыре сотых процентов)	

Согласованная стоимость 	
1 809 900 (один миллион восемьсот девять тысяч девятьсот) рублей	

в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Картонтара» по соглашению о предоставлении кредита на сумму кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (условия предоставления кредита отражены в первом вопросе Повестки дня).
Наделить генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича и исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» договора о залоге акций с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) на изложенных условиях.

       3. Утвердить Устав ОАО «Каменская БКФ» в новой редакции.

       4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» (Заемщик) с ЗАО «Картонтара» (Займодавец) договора займа на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой  не более 18 (восемнадцать) % годовых  на срок до 5 (пяти) лет с даты выдачи.
Подтвердить полномочия генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича на подписание от имени ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» договора займа с Закрытым акционерным обществом «Картонтара» на изложенных условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
        12.11.2009г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента			                           И.О. Фамилия		
     Исполнительный директор  
     ОАО "Каменская БКФ" 			                           Р. М. Зайкова		
								
3.2. Дата “	12	”	ноября    	20	09	г.	М.П.