Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru, www.e-disclosure.azipi.ru

2. Содержание сообщения	
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
       Внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
        30.04.2010 года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО «Каменская БКФ», 2-ой этаж, кабинет № 9 (комната для переговоров).
 2.4. Кворум общего собрания.
        Кворум общего собрания составил 95,2 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с ЗАО «Картонтара» дополнительного соглашения № 1 к договору займа б/н от 25.09.2009г. 
      Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну полномочиями на подписание с ЗАО «Картонтара» от имени ОАО «Каменская БКФ» дополнительного соглашения №1 к договору займа б/н от 25.09.2009 года на изложенных условиях.
 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
 «ЗА» - 11.274 голоса, что составляет 100 % от числа незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
       1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – подписать с ЗАО «Картонтара» дополнительное соглашение № 1 к договору займа б/н от 25.09.2009г. 
       Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну полномочиями на подписание с ЗАО «Картонтара» от имени ОАО «Каменская БКФ» дополнительного соглашения №1 к договору займа б/н от 25.09.2009 года на изложенных условиях.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
        30.04.2010г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента		                           И.О. Фамилия		
     Исполнительный директор  
     ОАО "Каменская БКФ" 		                           Р. М. Зайкова		
								
3.2. Дата “	30	”	апреля    	20	10	г.	М.П.